本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

       中傳世紀有控股（北京）限公司2022年第一次股東大會于2022年12月8日下午在北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街45號院（國資委45號院）一號樓416會議室召開。參加會議的股東及股東代理人共3名，其中中國文化傳媒集團有限公司通知后缺席。本次會議由公司董事會召集，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了會議，董事長耿建明先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        會議內(nèi)容：

        按照《公司法》及公司章程規(guī)定，完成公司更名，更名后為中傳世紀（控股）北京有限公司。更名后的公司，出資終結(jié)了與深圳中貿(mào)公司的訴訟。

        本次會議審議通過以下事項：

       一、選舉和更換非由職工代表擔任的董事會名單 （附件1）

       二、選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事會及高管名單（附件1）

         三、審議修訂公司章程方案

         四、清理所有原中傳世紀（北京）文化產(chǎn)業(yè)控股有限公司的債權(quán)債務(wù)（相關(guān)函件見附件2）

附件1

董事名單

林渝  曹順發(fā)  曹芳 鄒濟舟 

外聘獨立董事：張國澤

監(jiān)事名單

李穎 趙芳 蔣昕

顧問：李傳勇 張國澤

董事長：***

副董事長兼總經(jīng)理：曹順發(fā)

常務(wù)副總經(jīng)理：林渝

副總經(jīng)理：阮志鵬 鄒濟舟 吳韜 曹芳 庚一成

附件2